국제자금세탁방지기구(FATF) 지정 위험 국가 업데이트에 따른 조치 시행 일정 안내

블록스트리트 등록 2022-07-29 10:25 수정 2022-07-29 10:25

안녕하세요, 프로비트입니다.

프로비트는 강력한 자금세탁방지를 목적으로 국제자금세탁방지기구(FATF) 지정 위험 국가 국적자의 프로비트 거래 및 사이트 접속을 차단하고 있습니다. 이제 금융위원회의 6월 FATF 총회 참석 결과 발표에 따른 위험 국가 목록 업데이트 및 접속 차단 시행 일정을 아래와 같이 안내해드립니다.

 

1. FATF 지정 위험 국가 목록

 

기존

변경 (6/20)

고위험국가

북한, 이란

북한, 이란

강화된 관찰대상

알바니아, 바베이도스, 아랍에미리트, 부르키나파소, 캄보디아, 케이만군도, 아이티, 자메이카, 요르단, 말리, 모로코, 미얀마, 니카라과, 파키스탄, 파나마, 필리핀, 세네갈, 남수단, 시리아, 터키, 우간다, 예멘, 몰타 

알바니아, 바베이도스, 아랍에미리트, 부르키나파소, 캄보디아, 케이만군도, 아이티, 자메이카, 요르단, 말리, 모로코, 미얀마, 니카라과, 파키스탄, 파나마, 필리핀, 세네갈, 남수단, 시리아, 터키, 우간다, 예멘, 지브롤터

총 국가 수

25개국

25개국

 

2. 변경 사항

 1) 기존 강화된 관찰대상 신규 추가 국가: 지브롤터
 2) 기존 강화된 관찰대상 제외 국가: 몰타

 

3. 시행 일정: 2022년 8월 5일 (금)

 1) 신규 추가 국가(지브롤터) 국적자에 대한 입출금 차단 및 주문 차단, 기존 주문 취소
 2)
신규 추가 국가(지브롤터) IP 차단 및 제외 국가(몰타)에 대한 IP 차단 해제

 

프로비트는 앞으로도 건전한 가상자산 시장 형성을 위해 늘 고민하고 앞장서겠습니다. 

감사합니다.